Utah, Kalifornian miehet pidätettiin 25 miljoonan dollarin Ponzi -järjestelmästä, joka liittyy väärennettyyn meksikolaiseen kasinoon
Utahin liittovaltion virkamiehet ovat veloittaneet kaksi henkilöä väitetyn 25 miljoonan dollarin Ponzi -järjestelmän järjestämisestä vakuuttamalla uhrit investoimaan Meksikon olemattomaan kasinon hankkeeseen.
Syyttäjien, Thomas Paul Madden, 66, mukaan Washington Citystä, Utahista, ja Jeremy Tyler Grabow, 54, Kalifornian Ladera Ranchista, vakuuttivat petollisesti osallistumisensa Meksikon suureen kasinolomakeskukseen Savitar -nimisen näennäisen tietokoneyrityksen kautta.
'Mirage' -pelaaminen
Vuodesta 2021 alkaen vastaajat ilmoittivat vähintään 10 uhria, että he tekivät yhteistyötä kasinon voimalaitoksen MGM Resortsin, Meksikon matkanyhtiön Cabo Paradise, Data Center Firm Datapodin ja Meksikon arpajaisten kanssa aloitteessa. He väittivät, että kasino rakennetaan Cabo San Lucasin lomakohteeseen ja että Savitar oli jo varmistanut miljoonia dollareita rahoitusta.
kasino oli kuitenkin illuusio. Savitarilla ei ollut ilmoitettuja yrityskumppanuuksia, eikä hänellä ollut liiketoimintaa lukuun ottamatta vilpillistä sijoitusyksikköä.
Syyttäjät totesivat, että Savitar -järjestelmä tuotti yli 2 miljoonaa dollaria duolle, joka meni aikaisempien sijoittajien ratkaisemiseen ja henkilökohtaisten kustannusten kattamiseen.
Samanaikaisesti Maddenilla oli ylimääräinen Ponzi -järjestelmä toisen väärennetyn sijoituspalveluyrityksen, Cascaden kautta.
Vuodesta 2017 lähtien vastaaja takaa sijoittajille merkittäviä voittoja penniäkään osaketapahtumista. Syyttäjät väittävät kuitenkin, että rahastot sijoittaisivat rahat Ponzi -maksuihin ja hänen henkilökohtaisiin kuluihinsa. Näin tekemällä Madden onnistui keräämään 23 miljoonaa dollaria noin 200 oletetusta uhrista.
riittämättömät rahastot
Madden pidätettiin vuonna 2023 vilpillisten tarkastusten kirjoittamisesta sijoittajille, mutta jatkoivat uusien sijoitusten jatkamista huolimatta hänen rikostuomiostaan Utahin viidennessä käräjäoikeudessa vuonna 2024.
7. maaliskuuta 2024 viidennen käräjäoikeuden tuomarin vetoomuksen aikana "sijoittajien korvausvelvoitteiden täyttämiseksi", Madden väitti virheellisesti, että "Cabossa oleva hanke ... voisi saada rahoitusta jo ensi viikolla, joka tuottaa merkittäviä varoja", kuten tuomioistuinasiakirjoissa.
Viime viikolla liittovaltion suuri tuomaristo antoi syytteen, joka johti pidätyksiin. Madden kohtaa neljä langan petosta, ja häntä yhdessä Grabowin kanssa syytetään salaliitosta johtimen petoksista ja salaliitosta rahanpesun sitomiseksi.
