Macaon kasinon epäilyttävät tapahtumaraportit 90 %:lla
Erityisen hallintoalueen rahoitustiedustelutoimiston päivitettyjen tietojen mukaan Macau -kasinot toimittivat 89,1% epäilyttävämpiä transaktioraportteja (STRS) vuoden 2024 neljänneksellä kuin edellisenä vuonna samana ajanjaksona.
Luvut osoittavat sekä tapahtumien yleisen kasvun, kun Macaon post-pandeemisen palautumisen saavat vauhtia että sääntelymittausten kiristämistä kasinopervyssä.
Asiakastoimet, jotka saattavat viitata rahanpesuun, kuten sirujen muuntaminen, kun pelaamista on tapahtunut vähän tai ei lainkaan tai sirujen muuttamista muiden osapuolten puolesta, ovat mitä laukaisevat STRS.
Merkittävä valuutanvaihtelu voi myös käynnistää STRS: n. Kasinojen on kuitenkin toimitettava suuren määritelmän transaktioraportti (LTR) kaikille tapahtumille, jotka ylittävät MOP500 000 (noin 62 000 dollaria).
Pekingin vaikutus
Viimeisimmät tiedot osoittavat, että kasinooperaattorit jättivät tammikuun ja maaliskuun 2024 välisenä aikana 1 125 STR: tä. Se on lisäys Q1 2023: n 595: stä. Sitä vastoin 3 431 STR: tä, jotka jätettiin kokonaan vuonna 2013, edustivat 80%: n nousua vuoteen 2019 aikana - viimeisenä vuonna, joka oli säästynyt pandemiasta.
Kiinan kansantasavalta (PRC) on jo pitkään pyrkinyt puhdistamaan SAR: n pelialalla Macaon yli.
Peking on syyttänyt Macaon kasinoja, etenkin sen junkkioperaattoreita, pääoman lennon ja rahanpesun edistämisestä huolimatta siitä, että rahapelit ovat kiellettyjä maan mantereella.
Kiinan kommunistisen puolueen kongressin ja toimituskomission julkaiseman vuoden 2013 tutkimuksen mukaan
202 miljardin dollarin "huonojen rahastojen" ylimääräinen 202 miljardia dollaria.
Kun presidentti Xi Jinping ilmaisi optimisminsa vuonna 2014 Macaossa vierailun aikana, että SAR voisi "paremmin säätää peliteollisuutta" "rohkeudella ja viisaudella", oli selvää, että kirjoitus oli seinällä.
Tiukemmat ohjaimet
Tämän vuoden kasinojuhlat olivat ensimmäiset siitä lähtien, kun Macao antoi ulkomaisten operaattoreiden toimia siellä kaksikymmentä vuotta aiemmin. Pekingin hiljaisella tuella oli mahdollisuus uudistaa määräyksiä, torjua junkeja ja luoda uusia kasinoiden taloudellisia vaatimuksia.
Vaikka Macau ei ole kaukana kilpailusta naapurinsa Hongkongin kanssa, tällä rintamalla, Peking on kehottanut aluetta tulemaan taloudelliseksi keskukseksi ja haluaa sen monipuolistavan talouttaan vieroittaakseen itsensä riippuvuudesta kasinovetoiseen kapitalismiin.
Vaikka Macaon rahanpesun vastainen (AML) noudattaminen on parantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, Ison-Britannian hallituksen äskettäinen arvio merentakaisten liiketoiminnan riskistä todettiin, että "rahanpesun riski peliteollisuudessa on edelleen huomattava huolenaihe."
