Utah, kalifornische Männer, verhaftet für 25 Millionen US -Dollar Ponzi -Programm, das mit einem gefälschten mexikanischen Casino verbunden ist
Bundesbeamte in Utah haben zwei Personen beschuldigt, ein angebliches Ponzi -Programm in Höhe von 25 Millionen US -Dollar betrieben zu haben, indem sie die Opfer davon überzeugt haben, in ein nicht existierendes Casino -Unternehmen in Mexiko zu investieren.
Nach Angaben der Staatsanwälte Thomas Paul Madden, 66, aus Washington City, Utah, und Jeremy Tyler Grabow, 54, von der Ladera Ranch, Kalifornien, gaben betrügerisch ihre Teilnahme an einem großen Casino -Resort in Mexiko über ein Scham -Computer -System -Unternehmen namens Savitar, das sie beide verwalteten.
"Mirage" Gaming Establishment
Ab 2021 informierten die Angeklagten mindestens 10 Opfer, dass sie mit dem Casino Powerhouse MGM Resorts, dem mexikanischen Reiseunternehmen Cabo Paradise, DataPod DataPod und der mexikanischen Lotterie auf der Initiative zusammenarbeiten. Sie behaupteten, dass das Casino in der Ferienstadt Cabo San Lucas gebaut werden würde und dass Savitar bereits Millionen von Dollar an Finanzmitteln gesichert habe.
Das Casino war jedoch eine Illusion. Savitar besitzte nicht die angegebenen Geschäftspartnerschaften und hatte keine Geschäftstätigkeit, abgesehen davon, dass sie eine betrügerische Investmenteinheit waren.
Staatsanwaltschaft gaben an, dass das Savitar -System über 2 Millionen US -Dollar für das Duo generierte, das frühere Anleger bei der Besiedlung und der Deckung der persönlichen Kosten abgab.
Gleichzeitig leitete Madden ein zusätzliches Ponzi -Programm über eine andere gefälschte Investmentfirma, Cascade.
Ab 2017 garantierte der Beklagte den Anlegern erhebliche Gewinne aus Penny Stock Transactions. Anstatt die Mittel zu investieren, behaupten die Staatsanwälte jedoch, dass er das Geld für Ponzi -Zahlungen und seine persönlichen Ausgaben genutzt habe. Auf diese Weise gelang es Madden, 23 Millionen US -Dollar von ungefähr 200 vermeintlichen Opfern zu sammeln.
unzureichende Fonds überprüfen
Madden wurde im Jahr 2023 festgenommen
am 7. März 2024 während eines Plädoyer des fünften Bezirksrichters für eine Bewährungshelferin, um „Rückerstattungsverpflichtungen gegenüber Investoren zu erfüllen“, behauptete Madden fälschlicherweise, dass das „Projekt in Cabo… bereits nächste Woche Finanzmittel erhalten könne, was signifikante Mittel generieren werde“, wie in Gerichtsdokumenten angegeben.
Letzte Woche wurde eine Anklage gegen eine Grand Jury des Bundes ausgestellt, was zu Verhaftungen führte. Madden sieht sich vier Anklagepunkten von Drahtbetrug aus, und er wird zusammen mit Grabow der Verschwörung beschuldigt, Drahtbetrug und Verschwörung zu begehen, um Geldwäsche zu begehen.
