Kanadan peliuutiset: OLG odottaa AML-peliään
Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG) pyrkii parantamaan suorituskykyään pelialalla aikana, jolloin rahanpesun torjunta (AML) on saanut paljon huomiota tiedotusvälineissä.
RFI:n tiedot
OLG on julkaissut Request for Information (RFI) -pyynnön, jonka mukaan myyjä tulee luomaan AML-ratkaisun maan kasino-, arpajais- ja internetpelialustoilleen, kuten Gaming News Canadassa ensimmäisen kerran kerrottiin.
Tämä tietopyyntö (RFI) on kehotus toimittaa tietoja yhdestä tai useammasta rahanpesun vastaisesta (AML) ratkaisusta. OLG etsii tietoa rahanpesun vastaisista (AML) ratkaisuista, jotka täyttävät minkä tahansa seuraavista tavoitteista:
1. Maakunnan pelaajatunnus
2. Suojelijatoimintojen vastaanottaminen useilta kanavilta/toimialalta
3. Suojelijan AML-riskin pisteytys
4. Tapahtumien seuranta ja hälytysten luominen
5. Hälytykset ja tapausten hallintajärjestelmä
6. Suojelijaprofiilin hallintajärjestelmä
7. Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC) Raportointi
8. Tietojen tuonti/vienti, hallintaraportointi ja hallintapaneeli
9. Käyttäjätilien hallinta
Lähetysten määräaika on 17. lokakuuta.
Rahanpesun torjunta: kiistanalainen ongelma
Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC) ilmoitti viime kuussa, että Saskatchewan Indian Gaming Authority (SIGA) saisi 1,175 miljoonan Kanadan dollarin sakot rikosten tuottoa (Money Laudering) ja terrorismin rahoitusta koskevan lain (PCMLTFA) mukaisten hallinnollisten sääntöjen rikkomisesta. SIGAa syytetään rahanpesun estämiseksi suunniteltujen hallinnollisten sääntöjen rikkomisesta. SIGA on valittanut päätöksestä.
British Columbia Lottery Corporation (BCLC) koki saman tilanteen elokuun lopulla.
BCLC-rangaistus
Tuohon aikaan BCLC ilmoitti valittavansa FINTRAC:n päätöksestä, jossa sille määrättiin yli miljoona Kanadan dollaria sakkoja rahanpesun vastaisten lakien rikkomisesta. Arpajaisyritys sai sakot terrorismin rahoituslain ja rikoksen tuottamisesta (rahanpesu) lain rikkomisesta kolmesti.
Kanadan rahanpesun vastaiset lait, jotka estävät rahanpesun ja paljastavat talousrikoksia, ovat kuuma aihe pelialalla valtakunnallisesti, kuten ystävämme Gaming News Canadasta ovat raportoineet. Ontario johtaa tätä keskustelua, sillä kyseiset markkinat ovat saamassa päätökseen säännellyn, yksityisen ja avoimen mallinsa neljännen vuoden.
OLG:n edustaja kertoi Gaming News Canadalle, että yritys haluaa parantaa AML-tekniikkaansa. iGaming Ontarion AML-ratkaisua yksityisten markkinoiden säätelyyn ei ole vielä otettu käyttöön.
AGCO muuttaa lottokorttikäytäntöään
Ontarion alkoholi- ja pelikomissio on muuttanut lottotuotteiden pakollisia ostokäytäntöjä. Kaikkien lottotuotteiden ostamisen velvoittaminen mistä tahansa syystä on kielletty viime perjantaista alkaen.
Tämä sisältää, mutta ei rajoitu, palveluun tai ohjelmaan ilmoittautumisen edellytyksenä. Tämä vaikuttaa kaikkiin hyväntekeväisyysarpajaisiin, mukaan lukien arpajaiset ja taukotapahtumat.
