Berichte über verdächtige Transaktionen im Macau Casino katapultieren sich um 90 %
Nach aktualisierten Daten des Financial Intelligence Office des Special Administrative Area (SAR) haben Macau Casinos 89,1% mehr verdächtige Transaktionsberichte (STRS) im ersten Quartal 2024 eingereicht als im gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Die Abbildungen zeigen sowohl die allgemeine Zunahme der Transaktionen als die postpandemische Wiederherstellung von Macau und die Verschärfung der regulatorischen Maßnahmen im Casino-Zentrum.
Kundenaktionen, die möglicherweise auf Geldwäsche hinweisen, z.
Eine signifikante Währungsschwankung kann auch STRS ausschalten. Casinos müssen jedoch einen großartigen Transaktionsbericht (LTR) für Transaktionen einreichen, die den MOP500.000 (ca. 62.000 US-Dollar) überschreiten.
Pekings Wirkung
Die neuesten Daten zeigen, dass zwischen Januar und März 2024 1.125 STRs von Casino -Betreibern eingereicht wurden. Es ist ein Anstieg gegenüber dem 595. Quartal 2023. Im Gegensatz dazu waren die 3.431 STRs, die im ganzen Jahr 2013 eingereicht wurden
Die Volksrepublik China (VR China) hat seit langem darauf abzielt, den Gaming -Sektor der SAR durch seinen Einfluss über Macau zu speichern.
Peking hat Macaus Casinos, insbesondere seine Junket -Betreiber, beschuldigt, Kapitalflug und Geldwäsche zu fördern, obwohl das Glücksspiel auf dem Festland des Landes verboten ist.
außergewöhnliche 202 Milliarden US-Dollar an "Ill-Gotten-Fonds" wurden jährlich über Macau übertragen, so eine Studie von 2013, die von der Kongress-Executive-Kommission der Kommunistischen Partei Chinas veröffentlicht wurde.
Als Präsident Xi Jinping 2014 während eines Besuchs in Macau seinen Optimismus aussprach, dass die SAR die Spielebranche mit "Mut und Weisheit besser regulieren" könnte, war klar, dass das Schreiben an der Wand lag.
strengere Steuerelemente
Die diesjährige Casino -Relicensing war der erste, seit Macau ausländische Betreiber dort zwanzig Jahre zuvor operieren ließ. Mit der stillschweigenden Unterstützung von Peking bestand die Möglichkeit, die Vorschriften zu überarbeiten, Junkets vorzuhalten und neue finanzielle Anforderungen für Casinos zu schaffen.
Obwohl Macau weit davon entfernt ist, mit seinem Nachbarn Hong Kong zu konkurrieren, hat Peking die Region aufgefordert, ein finanzieller Zentrum zu werden, und möchte, dass sie seine Wirtschaft diversifiziert, um sich von der Abhängigkeit von Casino-betriebenem Kapitalismus abzuwehren.
Obwohl Macaus Einhaltung der Geldwäsche (AML) in den letzten zehn Jahren verbessert hat, heißt es in der jüngsten Einschätzung der britischen Regierung zum Geschäftsrisiko in Übersee, dass "das Risiko einer Geldwäsche innerhalb der Spielebranche weiterhin von erheblichemache Besorgnis."
